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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Do tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder por certos membros da organização criminosa’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a minha revisão aqui liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

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